СТАТИИ СВЪРЗАНИ С пране на пари
Криминални
Страхотна измама с IBAN, купища български фирми изреваха
Той обясни, че проблемът идва от нигерийски организирани престъпни групи, които от години са специализирани в тази схема
25.09.2024 18:18 5929
Престъпление
Мегаудар за 2 млн. лв. на полицията във Варна!
В хода на процесуалните действия е иззето голямо количество стоки с лого на защитени марки
19.09.2024 16:00 25362
Криминални
Съдбоносен ден за Вълка!
Очаква се съдът да гледа мярката на Румен Гайтански по аферата с кредита от ББР
18.08.2024 9:00 17157
Престъпление
Загазиха: След обиските идва най-лошата новина за Вълка, Мавродиев и ортака им
От прокуратурата дадоха подробности за разследването и извършените обиски в сряда
15.08.2024 13:51 60022
Престъпление
"Секретарката" Севда и мъжът й натрупаха тлъсти пачки по тази схема, а сега...
Общият размер на щетите е 377 756 лв. и 4 500 евро, като е направила опит да измами още едно лице с 15 000 лева
09.07.2024 2:45 21128
Свят
Удар: Китайска мрежа пере по 1 млн. евро на ден насред Европа
Испанската полиция арестува петима души в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона, включително китайски бизнесмен
06.07.2024 9:19 2620
Свят
Обвиниха бивш президент за пране на пари и криминални връзки
Той и адвокатите му отричат каквито и да било престъпления във връзка със случая, както и с множеството разследвания
05.07.2024 10:29 2858
Общество
Апелативният съд скандално пусна на свобода Табаков
Съдиите върнаха свободата на арестувания бивш политик, въпреки тежките обвинения срещу него
02.07.2024 18:02 9385
Криминални
Спецакция с много арестувани, източвали банковите ни сметки, скова България
Служители на ГДБОП неутрализираха престъпна група за компютърни престъпления и пране на пари
06.06.2024 10:50 63914
Криминални
Британците онемяха: Българите, източили 50 млн. паунда, хвърлят пачки и тънат в лукс ВИДЕО
В стотици видеокоментари се показваха клипчетата, намерени в телефоните на един от обвиняемите, на които хвърлят банкноти от 20 паунда из апартамента на един от обвиняемите
13.04.2024 14:35 10256